Este jueves por la mañana, se llevaron adelante una serie de allanamientos en casas particulares y empresas, en el marco de una investigación por presunta estafa, desbaratamiento de empresa y otros delitos.
Las diligencias judiciales, requeridas por el Ministerio Público Fiscal y autorizadas por un juez penal, son realizadas por personal de la policía de Chubut en el Frigorífico de Trevelin Dicasur y en varios domicilios de Esquel y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un ganadero que acusa a un grupo de personas de unirse a través de distintas sociedades comerciales para comercializar carne vacuna.
Según la investigación, los denunciados habrían captado la confianza de los ganaderos, incluyendo al denunciante, para comprarles ganado y luego habrían dejado de pagarles, desprendiéndose de bienes y capital de la empresa para no afrontar las deudas.
Durante los allanamientos, se busca documentación contable, financiera y comercial de las sociedades investigadas, como libros de actas, chequeras, facturas y extractos bancarios.
También se busca información en dispositivos electrónicos como computadoras, discos rígidos y celulares. El objetivo es reunir pruebas que permitan determinar la comisión de los delitos investigados y el destino de los fondos.
Todos los elementos secuestrados serán analizados por el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General, en Rawson.
Caso Dicasur
En las últimas semanas se conoció la delicada situación económica de la empresa DICASUR, reconocida por sus propios administradores, lo que encendió la preocupación de sus empleados por la continuidad laboral, y dejó complicaciones en materia laboral con la producción parada.
A ello se sumó un episodio violento, denunciado como robo, que terminó con una persona detenida. Vale recordar que ese hecho está relacionado con el reclamo de una deuda a Rafael Nataine por una serie de cheques rechazados entregados como pago.
Lo cierto es que las millonarias deudas ya están bajo la lupa judicial, ante la sospecha de que formaron parte de una maniobra para simular solvencia a sabiendas de que no se cumplirían los pagos. Todo en proceso de investigación.
Este viernes, el productor ganadero y comisionista de hacienda, Marcelo Winter presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, pidiendo que se investigue a dos conocidos empresarios de Esquel y dos de Buenos Aires de realizar una defraudación con el libramiento de cheques sin fondos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita para cometer delitos.
Los denunciados son Martín Leonel Madrid, Aldo Octavio Arteaga, Rafael Víctor Nataine y Facundo Nahuel Serra. La demanda menciona que el perjuicio económico podría superar los 2.000 millones de pesos.
¿En qué consiste la maniobra denunciada?
La presentación describe una operación orquestada a partir de 2023, donde los acusados se unieron comercialmente a través de sociedades como TRECAR, SERRA S.R.L. y DISTRIBUIDORA DE CARNES DEL SUR (DICASUR), para la comercialización de carne vacuna en la región, utilizando el Frigorífico de Trevelin.
De acuerdo con el relato presentado ante la fiscalía, nada de esto hubiera sido posible sin el interés y la confianza depositada por los ganaderos de la zona en las figuras mencionadas.
Según da cuenta Winter, los denunciados se presentaban como empresas solventes, prósperas y pujantes. Sostenían haber recibido inyecciones de capital a través de TRECAR y SERRA así como la posibilidad de abrir operaciones de exportación y la realización de un engorde para 2000 animales en un campo propiedad de Facundo Nahuel Serra en Gualjaina.
Precisamente la reputación de SERRA S.R.L., conocida en la zona por sus supermercados y años de trabajo, fue clave para ganar la confianza.
De hecho, según señala la denuncia, realizaron actos públicos en la Estancia Laguna del Toro y en la Sociedad Rural de Esquel, donde Rafael Nataine y Nahuel Serra, junto a Leonardo Jones, expusieron sobre inversiones en cámaras frigoríficas, agasajaron a los vendedores de hacienda y comunicaron los proyectos del Frigorífico Trevelin, incluso haciendo regalos empresariales.
Fuente: EQS.
