El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División de Toxicomanía Alto Valle Centro (Allen) y de la Delegación Zona Andina (Bariloche), en una labor conjunta que forma parte de una causa más amplia iniciada por la Fiscalía Federal de General Roca.
La investigación, que lleva más de cinco meses de desarrollo, se centra en operaciones ilegales de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737. En ese contexto, a comienzos de mayo se concretaron más de 20 allanamientos simultáneos en distintas localidades del Alto Valle, como General Roca, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.
Durante esos operativos, se secuestraron 11 vehículos, tres motocicletas de alta cilindrada, grandes sumas de dinero en pesos, dólares y euros, estupefacientes, teléfonos celulares y diversos elementos de interés. Además, se allanaron viviendas particulares, una oficina vinculada al cambio ilegal de divisas, un local de pago (Pago Fácil – Western Union) y una empresa fantasma con presuntas irregularidades fiscales.
En el operativo intervinieron también organismos nacionales como la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Agencia de Control Aduanero (ARCA).
